Alla inlägg den 13 januari 2009

Av Sunda Pengar - 13 januari 2009 06:54



Lloyds har fastnat med fingrarna i syltburken efter att en undersökning visat att de systematiskt har tvättat pengar från Iran genom att ta bort informationen från olika transfereringar som visar var transaktionen ursprungligen komerm ifrån.

De här olagliga transaktionerna upptäcktes och Lloyds har fått böter i 350 miljoner USD klassen för deras penningtvätt i miljard klassen.

Lite om hur det gick till:

Although prosecutors did not identify specific individuals at Lloyds responsible for the fraud, Mr. Castleman said, “It was a systemic, wide-ranging scheme." The training manual given to employees of Lloyds even included a section on how to strip transactions, prosecutors said.


Utöver Lloyds misstänks 9 andra banker för liknande operationer vilket i praktiken skulle innebär att medel har kunna transfereras någorlunda fritt från Iran ut i världen.

Läs mera här: Lloyds tvättar pengar

ANNONS

Presentation

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29 30
31
<<< Januari 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Fractional Reserve Banking med Blogkeen
Följ Fractional Reserve Banking med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se